이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.문서의 임의 삭제는 제재 대상으로, 문서를 삭제하려면 삭제 토론을 진행해야 합니다. 문서 보기문서 삭제토론 돈세탁 (문단 편집) === 대한민국 === 한국에서는 2001년 9월 이에 관련된 「[[특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률]]」이 제정되었고, 2001년 11월 28에는 동법 제3조에 의거하여 [[금융위원회]] 산하기관인 [[금융정보분석원]]이 출범하였고, 2006년 1월 18일 부터는 [[금융실명제]]가 포함하지 않고 있는 사항을 보완하는 차원에서 동법 제5조의2(금융회사등의 고객 확인의무)를 근거를 두고 자금세탁방지제도를 구성하는 제도들 중 하나인 [[고객확인제도]]를 도입하였다. [[https://www.kofiu.go.kr/KOFIU/korean/sub02/system14.jsp?mm=2&sm=1|#]] 2022년 말 서울 강남의 한 건물 1층에는 [[https://www.thedaysnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=6129|포케 전문점 겸 샐러드집]]을 운영하고, 2층에는 비밀 사무실에서 [[성매매]] 알선을 하던 [[http://web.humoruniv.com/board/humor/read.html?table=pds&number=1199122|일당]]이 잡혔는데, 그 [[샐러드]] 가게가 돈세탁용 매장인데도 정말 가격이 싸고, 양과 맛이 뛰어난 맛집으로 인기가 많은 곳이라 [[https://www.sedaily.com/NewsView/26EUKTRQ2L|화제]]가 되었다.[* 일단 [[포케]]나 [[샐러드]] 자체가 신선한 재료만 공급되면 높은 전문성을 요구하지 않아 상품의 질에 문제가 없고, 음식 특성상 신선 식재료를 취급하기에 유통기한 초과로 인한 손실 처리로 돈세탁이 쉬웠을 것이라고 추측하기도 한다.]저장 버튼을 클릭하면 당신이 기여한 내용을 CC-BY-NC-SA 2.0 KR으로 배포하고,기여한 문서에 대한 하이퍼링크나 URL을 이용하여 저작자 표시를 하는 것으로 충분하다는 데 동의하는 것입니다.이 동의는 철회할 수 없습니다.캡챠저장미리보기